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±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â °æÈñ´ë ÃÑÇлýȸÀå Ãâ½ÅÀ¸·Î 1987³â 6¿ù Ç×Àï¿¡ ¾ÕÀå¼¹´Ù. Çѱ¹Ã»³â¿¬ÇÕȸ(KYC)¸¦ ºñ·ÔÇÑ Ã»³â¿îµ¿¿¡¼ ºÎÅÍ ÅëÀϿ, ¼Ò¿Ü°èÃþ ºÀ»çÈ°µ¿, Áö¿ªÇö¾È¿¡ À̸£±â±îÁö ´Ù¾çÇÑ »çȸÂü¿©¿îµ¿À» ÆîÃÄ¿Ô´Ù.
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2002³â °³Çõ±¹¹ÎÁ¤´ç ¼º³²ÃßÁøÀ§¿øȸ ½ÇÇàÀ§¿øÀåÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î °³Çõ´ç Àü±¹¿î¿µÀ§¿øÀåÀ» °ÅÃÄ Ä¡¿ÇÑ °æ¼± ³¡¿¡ ¿¸°¿ì¸®´ç(Çö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç) ¼º³² Áö¿ª±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø È帷Π¼±Á¤µÆ´Ù. ¼º³²Áö¿ª ÃÖÃÊÀÇ ±¹¹Î°æ¼± Èĺ¸ÀÎ ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ±èÀ»µ¿ ´ç½Ã Çѳª¶ó´ç(Çö ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç) È常¦ 13.7%Æ÷ÀÎÆ® ¾Õ¼¸ç ´ë½ÂÀ» °ÅµÎ°í ¹èÁö¸¦ °Å¸ÓÁã¾ú´Ù. ´ç½Ã ÃÖ¿¬¼Ò(40¼¼) ´ç¼±Àڷεµ À̸§À» ¾Ë·È´Ù.
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