'À̳äÆíÇâ' ³ª¶ó»ç¶û±³À°¡¤'Áö¿ªÆíÇâ' FATF»ç¾÷ ¿¹»êÀüÀï Ä¡¿­

[the300][2016¿¹»ê¿öÄ¡-¨ê]Á¤¹«À§¿øȸ

ÇØ´ç ±â»ç´Â 2015-11-24 ·±Ä¡¸®Æ÷Æ®¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù PDF ·±Ä¡¸®Æ÷Æ® ºä¾î

³ª¶ó»ç¶û±³À° ¿¹»êÀ» µÑ·¯½Ñ ¿©¾ßÀÇ °¥µîÀÌ ¶Ç ´Ù½Ã ¿¹»ê½É»çÀÇ ¹ß¸ñÀ» Àâ°í ÀÖ´Ù. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±³À°¿¬±¸±â°ü °ü·Ã »ç¾÷°ú ÇؿÁõ±â±¸ ÃâÀÚ ¿¹»ê ¿ª½Ã Ä¡¿­ÇÑ ¿©¾ß°£ÀÇ Èû°Ü·ç±âÀÇ ´ë»óÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. 

23ÀÏ ±¹È¸¿¡ µû¸£¸é ±¹È¸ ¿¹»ê°á»êƯº°À§¿øȸ´Â ÃÖ±Ù ¿¹»êÁ¶Á¤¼ÒÀ§¿øȸ¸¦ ¿­°í Á¤¹«À§¿øȸ ¼Ò°ü ±â°üÀÎ ±¹¹«ÃѸ®½Ç°ú °øÁ¤À§¿øȸ ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±¹°¡º¸ÈÆó ±¹°¡±ÇÀÍÀ§¿øȸ µî¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»ê¾È º»½É»ç(°¨¾×½É»ç)¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. 

À§¿øȸ´Â º¸ÈÆó°¡ ¿ä±¸Çß´ø ³ª¶ó»ç¶ûÁ¤½Å°è½Â¹ßÀü »ç¾÷ °ü·Ã ¿¹»ê 100¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç¸¦ º¸·ùÇß´Ù. ¾ß´ç Ãø À¯¼º¿± ÀÇ¿øÀÌ ¿¹»ê Àü¾× »è°¨À», ±è¼ºÁÖ ÀÇ¿ø µîÀÌ 71¾ï3000¸¸¿ø »è°¨À» ¿ä±¸ÇÑ ¹Ý¸é ¿©´ç Ãø ±è¼ºÅ ÀÇ¿øÀº ¿ø¾È À¯Áö¸¦ ÁÖÀåÇß´Ù.

¾ß´ç ÃøÀº ³ª¶ó»ç¶û±³À°ÀÇ ¼±°Å°³ÀÔ ³í¶õ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î »è°¨À» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ¿ø½Ä ÀÇ¿øÀº "Á¤ºÎ°¡ ÀÌ·± ½ÄÀÇ Ä·ÆäÀÎÀ» ÇÏ´Â °Íº¸´Ù ±¹°¡ À¯°øÀڵ鿡°Ô ¼ö´çÀ» ³ô¿©ÁÖ°í ÆíÈ÷ »ì°Ô ÇØÁÖ´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ´Â°Ô ´õ¿í ³ª¶ó»ç¶û±³À°¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù"¸ç ¸»Çß´Ù.

¹Ý¸é ¿©´ç Ãø ±è¼ºÅ ÀÇ¿øÀº "1¸¸1000¹øÀÇ (³ª¶ó»ç¶û) ±³À°À» ÅëÇØ 300¸¸¸íÀÌ ±³À°À» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ¾Æ¹«·± ¹®Á¦Á¦±â°¡ ¾ø¾ú´Ù"¸ç "³ª¶ó»ç¶û Á¤½Å°ú È£±¹Á¤½ÅÀ» À§ÇØ ±¹¹ÎÀÌ ÇϳªµÈ ¸¶À½À» °®ÀÚ°í ÇÏ´Â °ÍÀε¥ Á¤ºÎ ¿ø¾È´ë·Î ¼ö¿ëÇØ´Þ¶ó"°í ÁÖÀåÇß´Ù. 

±¹È¸ Á¤¹«À§´Â ¿¹»ê¾È ¿¹ºñ½É»ç¿¡¼­ °ü·Ã ¿¹»ê¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õ ³¡¿¡ º¸ÈÆó Àüü ¿¹»ê¾ÈÀ» ½É»çÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °ü·Ã¿¹»êÀÌ 2014³â 26.1¾ï¿øÀ̾úÁö¸¸ º¸ÈÆó´Â ±³À°À» È®´ëÇÏ°Ú´Ù¸ç ±âÀçºÎ¿¡ 2016³â 6087¾ï¿øÀ» ¿ä±¸Çß´Ù´Â °ÍÀ» ¹®Á¦»ï¾Ò´Ù. ±âÀçºÎ´Â 100¾ï¿øÀ» Æí¼ºÇß´Ù.

½É»ç°úÁ¤¿¡¼­ ³í¶õÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â ÀçÇⱺÀÎȸ¿¡ ´ëÇÑ °ü¸® Ã¥ÀÓÀ» ¹°¾î º¸ÈÆó ¿¹»êÀ» »è°¨ÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ Á¦½ÃµÆ´Ù. ÃÖ¿ø½Ä ÀÇ¿øÀº º¸ÈÆó º»ºÎ ¿î¿µ¿¹»êÀÇ 10%ÀÎ 3¾ï3900¸¸¿øÀ» »è°¨ÇÏ´Â ¾ÈÀ» ³»³ù´Ù°¡ °ü¸® °¨µ¶ °³¼±¹æ¾ÈÀ» Á¦ÃâÇÏ´Â Á¶°ÇÀ¸·Î öȸÇß´Ù.

2014³â ¿¹»ê¾È °á»ê °úÁ¤¿¡¼­ ³í¶õÀÌ µÆ´ø »ç¾÷Àº ¶Ç ´Ù½Ã ¹®Á¦°¡ ³ª¿Ô´Ù. º¸ÈÆó 'È£±¹º¸ÈÆ ÆÛ·¹À̵å' »ç¾÷°ú 'È£±¹º¸ÈÆÀÇ ´Þ ´ãÈ­¹® ¹ßÇ¥' ¿¹»êÀº 2014³â ¿¹»ê ÁýÇà°úÁ¤¿¡¼­ °úµµÇÑ ÀÓÀÇ Àü¿ë µîÀÇ ¹®Á¦¸¦ µé¾î °¢°¢ 2¾ï¿ø°ú 8000¸¸¿ø °¨¾× ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.

±ÝÀ¶À§ ¿¹»ê¾È Áß¿¡´Â FATF(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸) °ü·Ã ¿¹»êÀÌ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. FATF ±³À°¿¬±¸±â°ü ¿î¿µºñ ¿¹»êÀº 11¾ï2800¸¸¿øÀÌ´Ù. ä¿ëÀΰǺñ 7¾ï2000¸¸¿ø°ú ÇDZ³À°ÀÚ¿Í °­»çÀÇ ¿©ºñ µî 4¾ï800¸¸¿øÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.

¾ß´ç ÃøÀº FATF ±³À°¿¬±¸±â°ü ±¹³» À¯Ä¡°¡ È®Á¤µÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿Í ºÎ»ê½ÃÀÇ ºñ¿ëºÐ´ãÀÌ 75´ë25·Î Áö¹æºÎ´ãºñÀ²ÀÌ Áö³ªÄ¡°Ô ³·Àº Á¡ µîÀ» µé¾î »è°¨À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »óÀÓÀ§ ¿¹ºñ½É»ç¿¡¼­´Â 5¾ï¿ø »è°¨À», ¹ÚÇýÀÚ ÀÇ¿ø µîÀº Àü¾×»è°¨À» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¹Ý¸é ¿©´ç ÃøÀº ÇØ´ç »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ ¼¼°è °¢±¹ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) Á÷¿ø 30¸íÀ» ¹Þ¾Æ ±³À°½ÃÅ°´Â ±â°üÀ» ¼¼¿ì´Â °ÍÀ¸·Î ±¹Á¦»çȸ¿¡¼­ ±¹°¡ À§»ó ³ôÀϼö ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç FATF ÃÑȸµµ ³»³â ºÎ»ê °³ÃÖ°¡ ¿¹Á¤µÅ Àִ¸¸Å­ ±â°üÀÇ ¿øÈ°ÇÑ °³¼³À» À§ÇØ 5¾ï4000¸¸¿øÀÇ ¿¹»ê Áõ¾×À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

³ª¼º¸° »õ´©¸®´ç ÀÇ¿øÀº "Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸´Â ±¹Á¦±â±¸·Î ¾î·Æ°Ô À¯Ä¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ±³À°¿¬±¸±â°üÀ» ¿ì¸®³ª¶ó·Î À¯Ä¡ÇÑ °ÍÀº ±²ÀåÇÑ È¿°ú°¡ ÀÖÀ» °Í"À̶ó¸ç "ÀÌ ¿¹»êÀÌ °¨¾×ÀÌ ¾ÈµÈä·Î °¡¾ß ³»³â °³¼Ò Á¦´ë·Î ÇÏ°í Àηµµ ä¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù. 

»ê¾÷ÀºÇà°ú ¼öÃâÀÔÀºÇàÀÇ ÇؿÁõ±â±¸¿¡ ´ëÇÑ ÃâÀÚµµ ¿©¾ß°¡ ÀÔÀåÀÌ °¥¸®°í ÀÖ´Ù. ¾ß´ç ÃøÀº Æí¼ºµÈ ¿¹»ê 200¾ï¿øÀ» »è°¨ÇÒ °ÍÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ¹Ý¸é ¿©´ç ÃøÀº ¹Ý´ë·Î 400¾ï¿øÀ¸·Î Áõ¾×ÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾ß´ç ÃøÀº ÇؿÁõ±â±¸ ÃâÀÚ´Â ¹Î°£°ú °ø°øºÎ¹®ÀÇ ÃâÀÚ ºñÀ²ÀÌ 5´ë5·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀ» ÀüÁ¦·Î ÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌÁö¸¸ 2015³â ÃâÀÚ¸ñÇ¥¾× 500¾ï¿ø Áß 9¿ù¸» ÇöÀç 146¾ï¿ø(29.2%)¸¸ ÃâÀÚ°¡ ÀÌ·ïÁ® º¸Á¶±Ý ÇùÁ¤ À§¹ÝÀ¸·Î WTO Á¦¼Ò ¼ÒÁö µîÀÌ ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿©´ç ÃøÀº ¹Ý¸é ÇØ¿î¾÷°ú Á¶¼±»ê¾÷ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ²À ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ³ª¼º¸° ÀÇ¿øÀº "¿ÃÇØ Á¤ºÎ°¡ ¿¹»ê Æí¼ºÀ» ¾ÈÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» Á¤¸» À¾¼ÒÇؼ­ 200¾ï¿ø °Ü¿ì Çߴµ¥ ÀÌ°Å ±ïÀ¸¶ó´Â°Ç ÇØ¿î¾÷°ú Á¶¼±»ê¾÷À» Á×À¸¶ó´Â °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù. 


°ü·Ã±â»ç

¸ñ·Ï