±è°æÇù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ Áö³ 6¿ù17ÀÏ ¼¿ï ¿©Àǵµ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ±âȹÀçÁ¤À§¿øȸ Á¦1Â÷ ÀüüȸÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ ÁúÀǸ¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. / »çÁøÁ¦°ø=´º½Ã½º |
±è°æÇù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 16ÀÏ À̸¥¹Ù ¡®Çɼ¾ ¹®¼¡¯ °ü·Ã ±¹³» ÀºÇàµéÀÌ °ü¿©µÈ °Å·¡ °Ç¼ö°¡ 13°Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çɼ¾ ¹®¼ÀÇ ¡®Çѱ¹ ¹öÀü¡¯ÀÌ °ø°³µÈ °ÍÀº À̹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
Çɼ¾ ¹®¼´Â 2000~2017³â ¼¼°è °¢±¹ ÀºÇàµéÀÌ ¹Ì±¹ À繫ºÎÀÇ ±ÝÀ¶¹üÁ˴ܼӸÁ(Çɼ¾¡¤FinCEN)¿¡ Á¦ÃâÇÑ ¡®ÀǽÉÈ°µ¿º¸°í¼¡¯(SARs¡¤Suspicious Activity Reports)´Ù. 2Á¶ ´Þ·¯(¾à 2300Á¶) ±Ô¸ðÀÇ ºÒ¹ýÀ¸·Î ÀǽɵǴ ±ÝÀ¶ °Å·¡ Á¤È²ÀÌ ´ã±ä °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ¸Åü ¹öÁîÇǵ尡 ÀÔ¼öÇØ ±¹Á¦Å½»çº¸µµ¾ð·ÐÀÎÇùȸ(ICIJ) ¼Ò¼ÓÀÇ ¾ð·Ð»ç 108°÷¿¡ ¹èÆ÷µÇ¸é¼ Çɼ¾ ¹®¼°¡ ¼ö¸é À§·Î ¿Ã¶ú´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº À̳¯ ±¹È¸ º»Ã»¿¡¼ ¿¸° ±âȹÀçÁ¤À§¿øȸÀÇ Çѱ¹ÀºÇà ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÀÌÁÖ¿ ÃÑÀç¿¡°Ô °ü·Ã ³»¿ëÀ» ÁúÀÇÇß´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº À̳¯ ±¹È¸ º»Ã»¿¡¼ ¿¸° ±âȹÀçÁ¤À§¿øȸÀÇ Çѱ¹ÀºÇà ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÀÌÁÖ¿ ÃÑÀç¿¡°Ô °ü·Ã ³»¿ëÀ» ÁúÀÇÇß´Ù.
±è ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é Çɼ¾ ¹®¼¿¡¼ ºÒ¹ý ±ÝÀ¶°Å·¡·Î ÀÇ½ÉµÈ´Ù°í º¸°íµÈ Çѱ¹ÀÇ ½ÃÁßÀºÇà°ú ÇØ¿Ü ÀºÇà °£ °Å·¡ °Ç¼ö´Â ¸ðµÎ 13°ÇÀÌ´Ù. ±Ý¾×ÀÌ ¿À°í°£ Ƚ¼ö¸¸ 39ȸ¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
Çɼ¾ ¹®¼¿¡´Â 2012³â 10¿ù~2013³â 2¿ù UAE(¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®) ¶ó½º ¾Ë Ä«À̸¶ ±¹¸³ÀºÇàÀÌ ¿ÜȯÀºÇà¿¡ 663¸¸´Þ·¯(¾à 76¾ï¿ø)¸¦ ¼Û±ÝÇÑ ³»¿ªÀÌ ´ã°å´Ù°í ±è ÀÇ¿øÀº ¹àÇû´Ù.
±¹³» ÀºÇàÀ» ÅëÇØ ºÒ¹ý ÀÇȤÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ±ÝÀÌ ÇØ¿Ü·Î ºüÁ®³ª°£ Á¤È²µµ ÀÖ´Ù. ¿ÜȯÀºÇàÀÌ 2012³â 5¿ù UAE ¶ó½º ¾Ë Ä«À̸¶ ±¹¸³ÀºÇà¿¡ 102¸¸´Þ·¯(¾à 12¾ï¿ø)¸¦ ¼Û±ÝÇÑ ³»¿ªµµ ¹®¼¿¡ ´ã°å´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ ÃÑÀç¿¡°Ô ¡°Çɼ¾¿¡ ½Å°íµÈ °ÇµéÀº ¸¶¾à°ú ºÒ¹ý ¹«±â°Å·¡, »ç±â, Ⱦ·É °ü·ÃµÈ ÀÚ±ÝÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ´ë´ÜÈ÷ ³ô´Ù¡±¸ç ¡°¹üÁË ¿¬°ü ÀÚ±ÝÀ̶ó¸é °ËÂû°ú ±¹¼¼Ã»¿¡ Å뺸ÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê³ª¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ÃÑÀç´Â ÇØ´ç ÀÚ±ÝÀÇ ¼º°Ý µîÀ» ¾ÆÁ÷ ÆľÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¾î °ü·ÃÀÚ¸¦ ¹¯´Â ÁúÀÇ¿¡ ¡°°ð È®ÀÎÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼µµ ÀÌ ÃÑÀç´Â ¡°(Çѱ¹ÀºÇàÀº) ¿ÜȯÁ¤º¸ ÁýÁß±â°üÀε¥ ÀÌ·± Á¤º¸¸¦ °ü·Ã¹ý»ó ÀúÈñ°¡ È®ÀÎÇÒ ±ÇÇÑÀº ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°°ËÂûÀ̳ª FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø) µî¿¡¼ ¿äûÇϸé ÀúÈñ°¡ ¹ý¿¡¼ Çã¿ëµÈ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÀڷḦ Á¦ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
[ÀúÀÛ±ÇÀÚ ©the300, ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö]
ÃֽŴº½º
- ÇÑ-È£ÁÖ ¿Ü±³¡¤±¹¹æ Àå°üȸÀÇ ³»´Þ 1ÀÏ °³ÃÖ¡¦'¿ÀÄ¿½º' Âü¿© ÁÖ¸ñ14:45
- ÀÌÀç¸í°ú ¼úÀÜ ±â¿ïÀÎ Á¶±¹¡¤¡¤¡¤1È£ °ø¾à 'Çѵ¿ÈÆ Æ¯°Ë¹ý' Èû¹Þ³ª14:44
- À±¼®¿¡¤ÀÌÀç¸í 29ÀÏ È¸´ã ¼º»ç¡¤¡¤¡¤´ëÅë·É½Ç "±¹Á¤ Çö¾È Ǫ´Â °è±â µÇ±æ"14:37
- À±¼®¿¡¤ÀÌÀç¸í 29ÀÏ È¸´ã ¼º»ç¡¤¡¤¡¤¹ÎÁÖ´ç "ÀÇÁ¦ Á¦ÇÑ µÎÁö ¾Ê±â·Î"14:32
- ±¹Á¤¿ø, ±¹°¡¿ìÁ־Ⱥ¸¼¾ÅÍ ½Å¼³ ÃßÁø¡¦'Àû À§¼º À§Çù' ´ëºñ ¸ñÀû14:27
- ëÅ´ëÅë·É, Àü°øÀÇ ¿Ü°ú¼ö¼ú ½Ç½À Âü°ü..."°øºÎ ¸¹ÀÌ Çß´Ù"
- ¹ÎÁÖ´ç 39.9% vs Çѱ¹´ç 32.0%¡¦TK¡¤PK¼ ¾ù°¥¸° ¾ç´ç ÁöÁöÀ²
º£½ºÆ®Å¬¸¯
- 1±¹¹Î¿¬±Ý °í°¥ 6³â ´ÊÃâ »ÓÀ¦"´õ ³»°í ´õ ¹Þ°Ú´Ù" ½Ã¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ
- 2±¹¹Î 10¸í Áß 6¸í "±¹¹Î¿¬±Ý, ´õ ³»°í ´õ ¹Þ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î °³ÇõÇؾß"
- 3'´õ ³»°í ´õ ¹ÞÀÚ' ¿¬±Ý°³Çõ¾È¿¡¡¦2030¼¼´ë ¿©·ÐÀº 'ÀÇ¿ÜÀÇ ¹ÝÀü'
- 4[¼Óº¸]å¯, ¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ¹ý¡¤°¡¸Í»ç¾÷¹ý °³Á¤¾È º»È¸ÀÇ Á÷ȸºÎ ´Üµ¶ ÀÇ°á
- 5[±âÀÚ¼öø] ÁغñµÇÁö ¾ÊÀº ÀüÀïÀÇ ´ë°¡
- 6å¯ µ¶ÁÖ·Î º»È¸ÀÇ Á÷ÇàÇÑ '¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ ¿¹¿ì¹ý¡¤°¡¸ÍÁ¡ ´Üü±³¼·¹ý'
- 7ÇÕÂü Â÷Àå, 16³â ¸¸¿¡ 'º° 4°³'°¡ ¸Ã´Â´Ù¡¦À°»ç Ãâ½Å °È£ÇÊ Áø±Þ
- 8Æ®·³ÇÁ ¸®½ºÅ© ´ëºñ?¡¦ÇÑ¹Ì 23ÀϺÎÅÍ »çÈê°£ '¹æÀ§ºñ' Çù»ó
- 9"»ç¶÷ ¾ø¾î ¸ø ½Î¿ï ÆÇ" ±º Àη³¡¦ÀÌ·¯´Ù°£ Á¶Á÷·Â ºØ±«? ¼¶¶àÇÑ °æ°í
- 10[´Üµ¶]Àå±³ Àα⵵ ¶³¾îÁö´Âµ¥¡¦À°±º ºÎ»ç°ü, ¸ðÁý°èȹ ¹Ýµµ ¸ø ä¿ü´Ù