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±è°æÇù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 16ÀÏ À̸¥¹Ù ¡®Çɼ¾ ¹®¼¡¯ °ü·Ã ±¹³» ÀºÇàµéÀÌ °ü¿©µÈ °Å·¡ °Ç¼ö°¡ 13°Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çɼ¾ ¹®¼ÀÇ ¡®Çѱ¹ ¹öÀü¡¯ÀÌ °ø°³µÈ °ÍÀº À̹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
Çɼ¾ ¹®¼´Â 2000~2017³â ¼¼°è °¢±¹ ÀºÇàµéÀÌ ¹Ì±¹ À繫ºÎÀÇ ±ÝÀ¶¹üÁ˴ܼӸÁ(Çɼ¾¡¤FinCEN)¿¡ Á¦ÃâÇÑ ¡®ÀǽÉÈ°µ¿º¸°í¼¡¯(SARs¡¤Suspicious Activity Reports)´Ù. 2Á¶ ´Þ·¯(¾à 2300Á¶) ±Ô¸ðÀÇ ºÒ¹ýÀ¸·Î ÀǽɵǴ ±ÝÀ¶ °Å·¡ Á¤È²ÀÌ ´ã±ä °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ¸Åü ¹öÁîÇǵ尡 ÀÔ¼öÇØ ±¹Á¦Å½»çº¸µµ¾ð·ÐÀÎÇùȸ(ICIJ) ¼Ò¼ÓÀÇ ¾ð·Ð»ç 108°÷¿¡ ¹èÆ÷µÇ¸é¼ Çɼ¾ ¹®¼°¡ ¼ö¸é À§·Î ¿Ã¶ú´Ù.
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Çɼ¾ ¹®¼¿¡´Â 2012³â 10¿ù~2013³â 2¿ù UAE(¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®) ¶ó½º ¾Ë Ä«À̸¶ ±¹¸³ÀºÇàÀÌ ¿ÜȯÀºÇà¿¡ 663¸¸´Þ·¯(¾à 76¾ï¿ø)¸¦ ¼Û±ÝÇÑ ³»¿ªÀÌ ´ã°å´Ù°í ±è ÀÇ¿øÀº ¹àÇû´Ù.
±¹³» ÀºÇàÀ» ÅëÇØ ºÒ¹ý ÀÇȤÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ±ÝÀÌ ÇØ¿Ü·Î ºüÁ®³ª°£ Á¤È²µµ ÀÖ´Ù. ¿ÜȯÀºÇàÀÌ 2012³â 5¿ù UAE ¶ó½º ¾Ë Ä«À̸¶ ±¹¸³ÀºÇà¿¡ 102¸¸´Þ·¯(¾à 12¾ï¿ø)¸¦ ¼Û±ÝÇÑ ³»¿ªµµ ¹®¼¿¡ ´ã°å´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ ÃÑÀç¿¡°Ô ¡°Çɼ¾¿¡ ½Å°íµÈ °ÇµéÀº ¸¶¾à°ú ºÒ¹ý ¹«±â°Å·¡, »ç±â, Ⱦ·É °ü·ÃµÈ ÀÚ±ÝÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ´ë´ÜÈ÷ ³ô´Ù¡±¸ç ¡°¹üÁË ¿¬°ü ÀÚ±ÝÀ̶ó¸é °ËÂû°ú ±¹¼¼Ã»¿¡ Å뺸ÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê³ª¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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