ÝÁ ±¹³»Å×·¯ ÀÚ±Ý À¯ÀÔ ÃßÀû °¡´ÉÄÉ ¹ý°³Á¤

[the300]±èÀç°æ, ±¹°¡¾Èº¸ °ü·Ã Áß´ë¹üÁË FIU È°¿ë ¼ö»çÅä·Ï °³Á¤¾È ¹ßÀÇ


ºÏÇÑÀÇ ±Þº¯ »çÅ¿¡ µû¸¥ ´ë³² °øÀÛ°ú ±¹³» Å×·¯ µîÀÇ µµ¹ß °¡´É¼º¿¡ ´ëºñÇØ ºÏÇÑ °ü·Ã ÀÚ±ÝÀ» ÃßÀûÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) Á¤º¸¸¦ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹ýÀû ±Ù°Å ¸¶·ÃÀÌ ½ÃµµµÈ´Ù. 

±×µ¿¾È FIU Á¤º¸¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ±â°ü¿¡ ±¹°¡Á¤º¸¿øÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ 'ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý' °³Á¤ÀÌ ÁöÁöºÎÁøÇÑ °¡¿îµ¥ '¹üÁ˼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ý'»ó ÇØ´çÇϴ ƯÁ¤¹üÁË ¹üÀ§¿¡ ±¹°¡¾Èº¸ °ü·Ã Áß´ë¹üÁ˸¦ Æ÷ÇÔ½ÃÅ°´Â ¹æ¾ÈÀÌ ÃßÁøµÈ´Ù.

9ÀÏ ±¹È¸¿¡ µû¸£¸é ±èÀç°æ »õ´©¸®´ç ±¹È¸ÀÇ¿øÀº '¹üÁ˼öÀÍÀº´ÐÀÇ ±ÔÁ¦ ¹× ó¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü'ÀÇ Æ¯Á¤¹üÁË ¸ñ·Ï¿¡ ¡âÇü¹ý»ó ³»¶õ ¹× ¿ÜȯÀÇ ÁË ¡â±º»ç±â¹Ðº¸È£¹ý»ó ±º»ç±â¹ÐºÒ¹ý°Å·¡¿¡ °üÇÑ ÁË ¡â±¹°¡º¸¾È¹ý»ó ±ÝÇ°¼ö¼öÀÇ ÁË µîÀ» Æ÷ÇÔ½ÃÅ°´Â °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹üÁ˼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ýÀº ÃÑ 40°³ ¹ý·ü 93Á¾ÀÇ Æ¯Á¤¹üÁË¿¡ ´ëÇØ Æ¯Á¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý»ó FIUÀÇ ±ÝÀ¶Á¤º¸¸¦ È°¿ëÇØ ¼ö»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±ÔÁ¤Çß´Ù. ¿©±â¿¡´Â Çü¹ý»ó Àýµµ¡¤°ø°¥¡¤»ç±â¡¤¹èÀÓ, °ÔÀÓ»ê¾÷ÁøÈï¹ý»ó °ÔÀÓ¹° ÀÌ¿ë µµ¹Ú, Á¤º¸Åë½ÅÀÌ¿ëÃËÁø¹ý»ó À½¶õ¹° ±¤°í, »óÇ¥¹ý»ó »óÇ¥¹ý ħÇØ µî ºñ±³Àû °æ¹ÌÇÑ ¹üÁ˵µ Æ÷ÇԵȴÙ. 

±×·¯³ª ±¹°¡¾ÈÀüº¸Àå¿¡ Áß´ëÇÑ Çظ¦ ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖ´Â ¹üÁË´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Æ ºÏÇÑÀÇ ´ë³²°øÀÛÀ̳ª ±¹Á¦Àû Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§ µîÀ» Àû¹ßÇÏ°í Â÷´ÜÇÏ´Â µ¥ ÇÑ°è°¡ ÀÖ¾î¿Ô´Ù.

±èÀç°æ ÀÇ¿øÀº "À¯¿£ÀÌ ±¹Á¦Á¶Á÷¹üÁË ¹æÁöÇù¾à¿¡¼­ Àڱݼ¼Å¹ÀÇ ÀüÁ¦°¡ µÇ´Â ¹üÁËÇàÀ§¸¦ ÃÖ´ëÇÑ ±¤¹üÀ§ÇÑ ¹üÀ§¿¡¼­ Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤Çß°í ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ ÀÚ±¹¹ý¿¡ ÁßÁË·Î ±ÔÁ¤µÈ ¸ðµç ¹üÁ˸¦ ÁöÁ¤ÇÒ °ÍÀ» ±Ç°íÇÑ °Í¿¡µµ ºÎÇÕÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.

±×µ¿¾È ±¹°¡¾Èº¸ °ü·Ã »ç¾È¿¡ ´ëÇØ FIU Á¤º¸ °øÀ¯°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Æ °£Ã¸, Å×·¯, ¸¶¾à¹Ð¸Å ¼ö»ç¿¡ Â÷ÁúÀ» ºú´Â´Ù´Â ÁöÀûÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦±âµÅ ¿Ô´Ù. ƯÈ÷ ÃÖ±Ù Á¤º¸´ç±¹ÀÌ ±¹³»¿¡¼­ ºÏÇÑÀÇ ±Ø´ÜÀûÀÎ µµ¹ß °¨Çà ¡Èĸ¦ Æ÷ÂøÇÏ°í Áß±¹À̳ª ¹Ì¾á¸¶ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ À¯ÀԵǴ ÀÚ±Ý È帧 ÃßÀûÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ ¹ýÀÌ °³Á¤µÇ¸é °ËÂû µî ¼ö»ç±â°üÀº ¹°·Ð ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ FIU¸¦ ÅëÇØ ¹Î°£ ±ÝÀ¶°Å·¡ Á¤º¸¸¦ Á¦ÇÑÀûÀ¸·Î³ª¸¶ °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±æÀÌ ¿­¸®°Ô µÈ´Ù. 'ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý' »ó FIU Á¤º¸ Á¦°ø ±â°üÀº °ËÂû, °æÂû, ±¹¹Î¾ÈÀüó, ±¹¼¼Ã», °ü¼¼Ã», Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ, ±ÝÀ¶À§¿øȸ µî 7°÷À¸·Î ±¹Á¤¿øÀº Á¦¿ÜµÅ ÀÖ´Ù. 

¼ö»ç´ç±¹ °ü°èÀÚ´Â "ÅëÇÕÁøº¸´ç ÇØ»êÀÌ ³»¶õÀ½¸ð»ç°ÇÀ¸·Î ¹ú¾îÁ³À½¿¡µµ À̼®±â Àü ÀÇ¿øÀÇ ÀÚÅÿ¡¼­ 1¾ï4000¸¸¿ø Á¤µµÀÇ µ·¹¶Ä¡°¡ ¹ß°ßµÈ °Í ¿Ü¿¡ ÀÚ±Ý Çâ¹æÀº ¹àÇôÁöÁö ¸øÇß´Ù"¸é¼­ "ºÏÇÑ °ü·Ã ¼ö»ç¿¡ ±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀְԵǸé ÀÌ °°Àº ÇãÁ¡À» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.





¸ñ·Ï